Una consulta. Siete listas. Una carta lista para el SAT.
Escribes el nombre y los datos de una persona o empresa. Nuestra IA hace el trabajo pesado.
IdHound busca al cliente simultáneamente en las principales bases de datos de sanciones y listas negras nacionales e internacionales. A partir de los resultados construye un perfil de riesgo y genera una Carta de Buena Opinión formal, con folio, lista para tu expediente de cumplimiento.
De un nombre a un documento auditable en segundos — perfil de riesgo, evidencia y carta firmable, todo en un solo flujo.
¿Qué es AML/KYC y por qué te obliga la ley?
Dos siglas que hoy definen si tu negocio cumple o se arriesga a multas.
KYC (Know Your Customer) — “Conoce a tu cliente”. Es el deber de saber realmente con quién haces negocios antes de cerrar una operación.
AML (Anti-Money Laundering) — “Prevención de lavado de dinero”. Es el conjunto de medidas para evitar que tu negocio sea usado, sin saberlo, para mover dinero de origen ilícito.
En México, la LFPIORPI (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) convierte estas prácticas en una obligación legal para ciertos giros. Identificar a tus clientes, verificarlos contra listas de personas bloqueadas y conservar el expediente ya no es opcional: es lo que el SAT y la UIF pueden auditarte.
No se trata de desconfiar de tus clientes — se trata de poder demostrar, con evidencia, que hiciste tu tarea. IdHound convierte esa tarea en un trámite de segundos.
¿A quién aplica la LFPIORPI?
A las llamadas Actividades Vulnerables. Si tu negocio está en esta lista, la obligación ya es tuya.
El umbral, los avisos y la frecuencia varían según la actividad — pero el primer paso siempre es el mismo: identificar y verificar a tu cliente. Ahí empieza IdHound.
Eficiencia mecánica, criterio inteligente.
Construido sobre la IA de Anthropic, IdHound no solo busca coincidencias: las entiende.
Una búsqueda manual falla justo donde más importa. Un nombre mal escrito, un alias, un homónimo o una variación ortográfica pueden esconder — o inventar — un riesgo. Nuestra metodología cruza múltiples listas negras nacionales e internacionales y usa el razonamiento del modelo para distinguir lo que un simple “buscar y comparar” pasa por alto.
La paciencia de revisar lista por lista, con la velocidad de una máquina y el juicio de un analista.
Empieza gratis. Crece cuando lo necesites.
Sin contratos eternos ni letras chiquitas. Pruébalo con tus propios clientes.
Quítate el pendiente. Verifica a tus clientes.
La regulación ya está aquí. Tu primera carta puede estar lista en los próximos cinco minutos.
Empieza con 5 cartas gratis